Telefonbetrüger in Torrox zerschlagen

Schlag gegen organisierte Kriminalität

Die Guardia Civil hat eine kriminelle Bande zerschlagen, die sich auf telefonischen Betrug spezialisiert hatte. Der Ermittlungserfolg gelang Beamten des Postens in Torrox, wie die Nachrichtenwebsite AxarquíaPlus berichtet.

Die Masche der Täter

Die Täter gaben sich am Telefon als Mitarbeiter von Banken aus. Sie warnten ihre Opfer vor angeblichen betrügerischen Abbuchungen und erzeugten so Druck. Unter diesem Vorwand brachten sie ihre Gesprächspartner dazu, entweder Geld zu überweisen oder geheime Zugangsdaten für das Online-Banking preiszugeben.

Komplexe Geldwäschestruktur

Um die Beute zu verschleiern, nutzte die Organisation ein ausgeklügeltes System. Die Ermittler sprechen von einer Struktur aus Strohmännern und zwischengeschalteten Konten. Zudem nutzten die Kriminellen Kryptowährungen und kauften Luxusgüter, um die Herkunft des Geldes zu verschleiern und die polizeilichen Ermittlungen zu behindern.

Ermittlungen und Vorwürfe

Die Aktion trug den Namen „Operation Inifa“. Insgesamt konnten zwei Personen festgenommen werden, weitere neun gelten als Beschuldigte. Sie stammen aus den Provinzen Cádiz, Sevilla und Ciudad Real. Den Verdächtigen werden mehrere Delikte zur Last gelegt, darunter fortgesetzter Betrug, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche, Urkundenfälschung und Identitätsmissbrauch.

Zuständige Gerichte

Die Ermittlungsakten liegen nun bei den zuständigen Gerichten. Zuständig sind die Gerichte in Chiclana de la Frontera (Cádiz) und Torrox.

Warnung an Verbraucher

Die Behörden nutzen den Fall, um erneut zu warnen. Anrufe von angeblichen Bankmitarbeitern, die vor ungewöhnlichen Kontobewegungen warnen und zur Lösung des Problems Daten oder Überweisungen verlangen, sollten stets misstrauisch machen. Echte Geldinstitute würden ihre Kunden niemals auf diesem Weg dazu auffordern, vertrauliche Zugangsdaten preiszugeben.

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Quelle: axarquiaplus.es